نقدینه - با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار، فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 8 تير 1401
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت هایی که برای ارائه خدمات به این افراد، می بایست اعمال شوند نیز، اعلام شده است.
بنابراین گزارش، اهم این محدودیت ها عبارت از "محدودیت در سقف عملیات بانکی"، "محدودیت در ارایه خدمات غیر حضوری" و "ممنوعیت در پذیرش وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور" هستند.
گفتنی است، مطابق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارایه مستندات قابل راستی آزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و … یا ارایه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند
<###dynamic-0###>